侨银股份: 对于董事会提议向下修正侨银转债转股价钱的公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-129
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市解决股份有限公司
对于董事会提议向下修正“侨银转债”
转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的实质确凿、准确、齐备，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
终点教导：
? 本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 10 月 17 日起算，终结 2024 年
纵情筹办三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转 股价钱
? 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司鼓励大会审议，现将关联事项公告如下：
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
确立行可调节公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
确立行 42，000 万元可调节公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所得意，公司本次公确立行的 42，000 万元可调节公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
笔据《公确立行可调节公司债券召募讲解书》
（以下简称《召募讲解书》）的
国法，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱颐养情况
告编号：2021-078），笔据关联规则和《召募讲解书》的国法，需要颐养转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股颐养为 25.33 元/股，颐养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2020 年年度权柄分拨颐养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），笔据关联规则和《召募讲解书》的国法，需要颐养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股颐养为 25.23 元/股，颐养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2021 年年度权柄分拨颐养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），笔据关联规则和《召募讲解书》的国法，需要颐养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股颐养为 25.13 元/股，颐养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2022 年年度权柄分拨颐养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），笔据关联规则和《召募讲解书》的国法，需要颐养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股颐养为 25.03 元/股，颐养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于 2023 年年度权柄分拨颐养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募讲解书》的可转债刊行有磋议，股票配转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续时间，当公司股票在职意筹办 30 个来回
日中至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有磋议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有磋议须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当藏匿。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个往改日公司股票来回均价和
前一往改日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱颐养日及之后来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计算。
（二）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息暴露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正
日）开动收复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、 对于提议向下修正“侨银转债”转股价钱的具体实质
终结 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在筹办三十个往改日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中国法的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会空洞谈判公司现阶段的基本情况、股价走势、商场环境等多重因
素，以及对公司恒久肃肃发展与内在价值的信心，为晋升可转债的投资价值，增
强投资者信心，促进可转债转股，笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管教会
第 15 号——可调节公司债券》
《召募讲解书》等关联条件的国法，公司董事会提
议向下修正“侨银转债”转股价钱，并得意将该议案提交公司鼓励大会审议。如
审议该议案的鼓励大会召开时，上述任一野心高于颐养前“侨银转债”的转股价
格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价钱无需颐养。
本次向下修正后的“侨银转债”转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20
个往改日公司股票来回均价和前 1 个往改日公司股票来回均价之间的较高者，且
笔据《召募讲解书》关联条件，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
四、 备查文献
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
侨银城市解决股份有限公司
董事会
